Centar.mk – Вести, бизнис, забава, спорт…
БИЗНИС

Во тек е акција на властите: Истрага за перење пари во седиштето на една од најголемите банки во Шведска

Шведските власти влегоа во седиштето на една од најголемите банки во земјата „Сведбанк“ во рамки на истрагата за перење пари во Естонија. Државниот обвинител Томас Лангрот истражува дали 15 најголеми акционери во „Сведбанк“ незаконски добивале информации за вклученоста на банката во скандалот со перење пари, пред шведската телевизија СВТ за првпат да ја објави информацијата минатиот месец.

Се тврди дека клиентите на „Сведбанк“ имале можност да прелеат 4,3 милијарди долари од данска банка во Естонија.вСе наведува дека во интерен документ на „Сведбанк“ е заклучено дека се прекршени правилата за спречување на перење пари при работењето во Естонија, дека банката прифатила клиенти коишто претставувале сериозен ризик и дека не било издадено известување за сомнителни трансакции и активности.

Банката соопшти дека овој документ е дел од една поширока истрага, за која властите биле информирани. Естонија ѝ нареди на Банката на Данска да ја затвори својата експозитура поради перење на поголема сума пари. Вредноста на акциите на Сведбанк падна за речиси седум отсто денес.

Можеби ќе ве интересира

Нова можност за 300 невработени: Платата ќе биде 28.000 денари

ДЕСК

ЛОШИ ВЕСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ: Дури 92% од нив се оштетени од линеарното покачување – некои ќе загубат и до 1500 денари месечно поради тоа што нема да има системско зголемување, тврди СДСМ

ДЕСК

АСОМ: Новиот предлог-закон за игри на среќа не е регулација, туку политички напад врз легален бизнис

ДЕСК